Миллиард рублей мимо кассы! Такой суммы недосчитались пайщики, которые внесли свои деньги в один из кредитно-потребительских кооперативов. Его руководителя теперь ждёт суд.
Такого, во всех смыслах, большого уголовного дела на Урале, пожалуй, ещё не было. Насчитывает оно 1200 томов, а пострадавшими признано более 2000 человек. Все они в разное время являлись пайщиками нескольких потребительских кооперативов. Но вместо обещанной прибыли, получили одни лишь убытки на общую сумму свыше миллиарда рублей.
Сотрудники прокуратуры на протяжении нескольких лет кропотливо вели поиск и опрос всех, кто лишился своих денег. Потерпевшими признаны не только жители Свердловской области, но и вкладчики из Пермского и Краснодарского края, а также из ХМАО-Югры.
«По версии следствия, мужчина, являясь председателем правления кредитных потребительских кооперативов «Первый», «Первый Уральский», «Первый Северный», заключал с гражданами-пайщиками договор о привлечении денежных средств в кооператив под видом ежедневного зачисления процентов, обещая высокий доход. В последствии мужчина свои обязательства не исполнил. Денежными средствами распорядился по собственному усмотрению», — говорит старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Сеть офисов кредитно-потребительских кооперативов почти десять лет назад действовала и в Екатеринбурге, и в других уральских городах. Пайщикам директор обещал приумножение их вкладов.
«На сегодняшний день у нас насчитывается более 30 тысяч пайщиков. Валюта баланса превысила один миллиард рублей. Мы продолжаем свой рост», — рассказывал бывший председатель правления КПК «Первый» Валерий Бикбулатов.
Но в 2019-м году этот рост в итоге закончился банкротством.
«В очередной раз придя в КПК, я увидела толпу людей, которые обсуждали то, что КПК «Первый» становится банкротом. С этого момента начались наши попытки вернуть деньги. Мы по документам уже увидели, что КПК «Первый» по итогам 2016 года имел убыток 41 миллион. По итогам 2017 года убыток составил 36 миллионов», — рассказывает член комитета кредиторов КПК «Первый» Ирина Одношеина.
Пять лет назад «Вести-Урал» неоднократно рассказывали о злоключениях пайщиков. И вот, наконец, материалы уголовного дела переданы в суд.
«На протяжении долгих пяти лет его расследовало усиленная следственно-оперативная группа, состоящая из порядка 50 следователей. Следователи МВД провели 3 объемных экспертизы: бухгалтерскую, почерковедческую и компьютерную. На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей. Среди арестованного — автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и другое имущество», — говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Бывшему директору КПК предъявлено обвинение мошенничестве в особо-крупном размере и в совершении финансовых операций с использованием денег полученных преступным путём. Наказание по этим статьям УК — до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время рассмотрение этого уголовного дела начнётся в городском суде Ревды.
